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新2手机网址(www.zq38.vip):金研院看世界-北韩的加密货币犯罪 层出不穷

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北韩近年在加密货币攫取不法利益,进行洗钱犯罪,美日韩等国均积极遏阻。图/摘自Pixabay

「与世无争」的北韩正在找骇客大量偷取那些保护不足的加密货币,洗钱之后用以购买军火。区块链研究机构Chainalysis估计,北韩在2022年1月至5月期间大约偷取了价值8亿4千万美元的加密货币,比2020年与2021年前偷取的总额加起来还多2亿美元。熊市让加密货币市值降低了70%,从一年前大约3兆美元降到目前大约1兆美元,但北韩似乎完全没被吓倒。

虽然北韩的敌意主要针对南韩和日本,但也声称能够用洲际弹道飞弹攻击美国本土。2022年它已经发射了41枚弹道飞弹,其中6枚就是洲际弹道飞弹。当然,美国拥有绝对的军事优势,平壤当局即使有能力,也不太可能真正动手轰炸美国或美国盟友。

加密货币成为犯罪后援

加密货币基本上可以匿名使用,而且大抵不受监理,对于想做坏事的北韩政权相当有用。自2000年代中期以来,北韩就一直受到美国的严厉金融制裁,美国财政部瞄准北韩首选的澳门汇业银行,阻止北韩获得外汇。

根据《爱国者法案》311条,美国将汇业银行列入「主要洗钱关注对象」,并警告该行如果继续跟平壤当局交易,美国金融体系可能就会与其切断关系。汇业银行闻讯之后,便冻结了50多个北韩帐户、总价约2,500万美元的存款,随后也不再与北韩政权来往。

此举在金融界引发连锁反应。美国财政部盯上汇业的两年之内,全球有20多家金融机构减少或终止与北韩的业务关系。但如今北韩逐渐转向加密货币,要规避美国主导的金融制裁更为简单。

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北韩骇客偷取加密货币之后,通常会卖给那些只看进帐不问来源的中间人,借此将数位资产转成法币。如此一来,北韩就能买到那些通常只以美元或其他法定货币交易的重要资产。

这类中间人会从中抽取暴利,有时候北韩最后拿到的法币数量只有最初市值的三分之一。但它偷取的加密货币数量极多,即使一小部分也是天价钜款。举例来说,最近的Horizon攻击事件可能就是北韩骇客组织Lazarus Group所为。Horizon是一种让使用者在不同区块链之间转换资产的跨链连结,遭窃的加密货币总价高达1亿美元。北韩骇客得手之后,把大部分资产转换成以太币,然后用Tornado Cash这种「混币服务」把这些货币跟其他使用者的货币混在一起,掩盖原始来源,达成洗钱效果。

遏止洗钱 南韩责无旁贷

北韩的这些犯罪,甚至大量利用南韩的加密货币交易所。北韩骇客利用南韩交易所结算偷来的加密货币,然后转移到第三国,最后再送回北韩。Chainalysis估计,自2019年以来,这些骇客已经将价值大约5,250万美元的加密货币,汇入南韩数位资产交易所,借此逃避金融制裁并进行洗钱。

长期以来,一直有人指控北韩在进行这些犯罪。最近的数位犯罪资料可能是很好的证据,足以让南韩政府挣脱目前以来的桎梏,采取必要行动。南韩最近两年推出了一些防止加密货币犯罪的监理法规,例如《特别金融交易资讯法》和「转帐规定」,但都无法有效遏止北韩的不法行径。

分析人士提醒,如果南韩无法有效打击北韩的加密货币犯罪,可能就会沦为北韩骇客的「游乐场」,甚至间接受到制裁。

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